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金玉婷,中国石油集团工程股份有限公司2018年度报告摘要,玉皇大帝

2019-04-25 17:34:05 投稿人 : admin 围观 : 158 次 0 评论

一、重要提示

1. 本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划,出资者应当到上海证券买卖所网站等我国证监会指定媒体上仔细阅览年度陈说全文。

2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并承当单个和连带的法令责任。

3. 公司整体董事到会董事会会议。

4. 立信管帐师事务所(特别一般合伙)为本公司出具了规范无保留定见的审计陈说。

5. 经董事会审议的陈说期赢利分配预案或公积金转增股本预案

2018年度,公司经审计的母公司报表完结净赢利368,325,452.48元,按10%计提法定公积金36,832,545.25元,2018年底,公司可供一般股股东分配的赢利为804,180,816.32元。公司拟以2018年12月31日的总股本5,583,147,471股为根底,向整体股东每10股派0.52元(含税)现金股息,共派发现金盈利290,323,668.49元,剩下513,857,147.83元结转至未分配赢利。本年度不进行本钱公积金转增股本,也不进行送股。

二、公司根本状况(一) 公司简介(二)陈说期公司首要事务简介

1. 公司首要事务

本陈说期,公司从事的首要事务没有发作改动。公司首要从事以油气田地上工程、油气储运工程、炼油化工工程和环境工程为中心的工程规划、施工及总承揽等相关油气工程缔造事务。为国内外客户的油气田开发、油气储运、炼油化工、环境、纺织化纤等工程供给工程咨询、项目处理、勘测、规划、收买、施工、设备、试运、开车、出产效劳、运营保护、无损检测以及相关工程及工艺技能研制等全工业链效劳。

2. 首要事务运营形式

本陈说期,公司首要运营形式没有发作改动,包含规划收买施工(EPC)总承揽、规划收买承揽(EP)、收买施工承揽(PC)、勘测规划承揽(E)、施工承揽(C)、项目处理承揽(PMC)和监理承揽等。

(1)规划收买施工总承揽(EPC):工程总承揽商依照合同约好,完结工程规划、资料设备的收买、施工等作业,完结规划、收买、施工各阶段作业合理穿插与严密交融,并对承揽工程的质量、安全、工期、造价全面担任。

(2)规划收买承揽(EP):工程总承揽商依照合同约好,承当工程项目规划和资料设备的收买使命。

(3)收买施工总承揽(PC):工程总承揽商依照合同约好,承当工程项意图资料设备收买和施工使命。

(4)勘测规划承揽(E):承揽商依照合同约好,承当工程项意图勘测、规划作业,施工、设备收买等由业主另行托付。

(5)施工承揽(C):承揽商依照合同约好,承当工程项意图施作业业,勘测、规划、设备收买等由业主另行托付。

(6)项目处理承揽(PMC):项目处理承揽商代表业主对工程项目进行全进程、全方位的项目处理,包含进行工程的整体规划、项目界说、工程投标、挑选承揽商,并对规划、收买、施工进程进行全面处理。

(7)监理承揽:监理企业受业主托付,依据法令法规、工程缔造规范、勘测规划文件及合同,在施工阶段对缔造工程质量、造价、进展等进行操控。

此外,为习惯商场需求改动,公司开端活跃探索BOT、PPP等融投建管项目。

3.公司细分职业范畴(1)上游事务:首要展开油气田地上工程、天然气液化工程和海上油气工程等事务,稳固扩展高含水、稠油、超稠油和特超稠油田以及“六高”气田等油气田地上工程技能优势;加速提高天然气液化技能,赶超世界先进水平,加速构成煤层气、细密气、页岩气等非常规中心技能。打造世界一流的油气田地上工程缔造品牌。

(2)中游事务:首要展开陆上及海洋管道工程、化工石油储库工程等事务,引领世界大口径、高钢级油气长输管道工程技能展开,稳固原油、成品油、液体化工品储库及地下水封洞库的国内抢先位置,坚持滩浅海管道工程技能优势,提高海洋管道勘测丈量、规划施工技能实力,打破中深水海洋管道缔造才能。打造世界一流的油气储运工程缔造品牌。

(3)下流事务:首要展开炼油工程、化学工程、LNG接纳存储气化工程等事务爱新觉罗贝。杰出工艺优化、节能降耗减排,打造一批中心设备工艺包,炼油化工工程实力到达世界先进水平;培养天然气基烯烃技能,把控组成资料与质料金玉婷,我国石油集团工程股份有限公司2018年度陈说摘要,玉皇大帝以及精细化工技能展开趋势;提高大型LNG存储设备规划缔造技能,赶超世界先进水平;完善煤基化工系列技能开发和使用,打造世界一流的炼油化工工程缔造品牌。

(4)环境工程与纺织化纤事务:首要展开环境工程、纺织化纤工程缔造。打造环境工程新优势,坚持纺织化纤职业抢先位置,构成油气田、炼油wjnxz化工、纺织印染、煤化工等职业的污水污泥处理、钻井抛弃泥浆和岩屑处理、尾气排放等成套技能和烟气脱硫脱硝除尘一体化规划技能,培养二氧化碳捕集、难降解废水合格与回用处理、石油化工职业土壤地下水污染修正、高含盐废水别离及固化等关键技能;捉住国家加洪流、气和土壤污染处理的有利机遇,打造新的经济增加点。

(5)项目处理事务:首要展开工程咨询、项目处理、设备监造、规划及施工监理、安全及环境监理等事务。树立与世界化展开相习惯的组织架构和项目处理体系,把握先进的项目处理技能与办法,提高工程项目从界说阶段到投产全进程、全方位的处理效劳才能,力求在世界商场取得严重打破,打造具有世界竞赛力的工程项目处理效劳商。

4. 职业成绩驱动要素

宏观经济的展开和世界油价的改动会对石油石化范畴出资发作严重影响。当经济展开状况杰出、原油价格处于高位,商场繁荣,石油石化工程范畴的项目时机较多;当经济增加缓慢、油价处于低位时,石油公司或相关企业纷繁减缩或放缓出资,商场低迷,项目时机较少。比较2016年的低点,世界油价在2018年缓慢上升,全球石油公司本钱性支出康复性增加,油气工程缔造商场逐渐走出低谷。

从商场竞赛视点看,传统上依托规划、本钱优势向以抢先金玉婷,我国石油集团工程股份有限公司2018年度陈说摘要,玉皇大帝技能和信息化为主导,包含本钱、效劳、质量和品牌的全方面竞赛形式改动,技能要素在商场竞赛中的关键作用日益凸显,工程公司越来越注重打造中心技能优势,以专业化的技能效劳为根底,从而带动工程规划和总承揽事务。

5.与相关职业的相关性

相关上游职业首要包含建筑资料、机电设备、工程机械、工程软件等,相关要素价格跟着经济展开和消费水平的改动而改动。一起,燃料、动力、劳动力价格的改动,也会引起工程缔造本钱变化。

相关下流职业是石油天然气、化工等国民经济重要的支柱性和根底性工业,其资源、资金、技能密集,工业相关度高,经济总量大,产品使用规划广,在国民经济中占有十分重要的位置,这些职业的展开改动将对工程缔造事务发作严重影响。

6. 周期性特征和地域性特征。

国内油气工程缔造职业存在必定的季节性特色,许多项目会因冬天气候原因此罢工,大多数项目施工高峰期会集在二、三季度;工程缔造企业的收入承认、回款也往往会集在后三个季度。

油气工程缔造职业也存在显着的地域性特征。工程缔造项目比较会集在石油和天然气等油气资源储藏丰厚的区域,海外比较活泼的区域和国家包含南北美、中东、中亚、俄罗斯、东南亚等区域,国内项目相对会集在西北、东北和华南区域。

(三)公司首要管帐数据和财政指标

1. 近3年的首要管帐数据和财政指标

单位:元 币种:人民币

2. 陈说期分季度的首要管帐数据

单位:元,币种:人民币

季度数据与已宣布定时陈说数据差异阐明

适用 不适用(四)股本及股东状况

1.一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10 名股东持股状况表

单位: 股

2.公司与控股股东之间的产权及操控联系的方框图

适用 不适用

3. 公司与实践操控人之间的产权及操控联系的方框图

适用 不适用

4. 陈说期末公司优先股股东总数及前10 名股东状况

适摩登情书在线阅览全文用 不适用(五)公司债券状况

适用 不适用

三、运营状况评论与剖析

1. 陈说期内首要运营状况

2018年度,公司完结运营收入586.23亿元、同比增加5.89%,发作运营本钱542.30亿元、同比增加7.57%,销售费用0.86亿元、同比增加17.56%,处理费用30.94亿元、同比增加20.94%,研制费用1.25亿元、同比增加18.91%,财政费用-8.04亿元、同比削减12.69亿元,完结归归于上市公司股东的净赢利9.55亿元,同比增加42.54%。

陈说期内,美元等货币汇率继续上行,公司进一步加强外币资金和汇率危险处理,合理研判人民币汇率走势,活跃采纳结汇、掉期及远期等办法承认汇兑收益,下降汇率动摇对运营成绩的影响。2018年,累计构成汇兑净收益6.15亿元,与上年同期汇兑净丢失5.00亿元比较,同比增加11.14亿元,对当期损益发作较大影响。

2. 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3. 面对停止上市的状况和原因

适用 不适用

4. 公司对管帐方针、管帐估量改动原因及影响的剖析阐明

适用不适用

财政部于2018年6月15日公布《关于修订印发2018年度一般企业财政报表格局的告诉》(财会〔2018〕15号)和2018年9月7日公布《关于2018年度一般企业财政报表格局有关问题的解读》,对一般企业财政报表格局进行了修订。本公司实行上述规矩的首要影响详见2018年年度陈说第十一节、五、33.重要管帐方针和管帐估量的改动。

5. 公司对严重管帐过失更正原因及影响的剖析阐明

适用不适用

6. 与上年度财政陈说比较,对财政报表兼并规划发作改动的,公司应当作出详细阐明。

适用不适用

证券代码:600339 证券简称:中油工程 布告编号:临2019-006

我国石油集团工程股份有限公司

第七届董事会第三次会议抉择布告

本公司及董事会整体成员确保布告内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任千芳汇。

我国石油集团工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第三次会议于2019年4月19日在北京以现场结合通讯办法举行。本次会议已于2019年4月9日以书面、邮件等办法告诉整体董事,与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应到会董事11名,实践到会并参加表决董事11名,其间:董事王新革女士,独立董事詹宏钰先生因为出差在外以通讯表决办法到会会议。公司部分监事和高管列席会议。会议由董事长白玉光先生掌管。参会整体董事对本次会议的悉数方案进行了仔细审议,经过了如下方案:

一、审议经过《2018年度董事会作业陈说》

表决效果:赞同11票,对立0票,放弃0票。

本方案需求提交公司2018年年度股东大会审议。

二、审议经过《2018年度独立董事述职陈说》

详细内容详见同日刊登在上海证券买卖所网站(http://www.sse.com.cn)的《中油工程2018年度独立董事述职陈说》。

三、审议经过《董事会审计委员会2018年度履职陈说》

详细内容详见同日刊登在上海证券买卖所网站(http://www.sse.com.cn)的《中油工程董事会审计委员会2018年度履职陈说》。

四、审议经过《2018年度总经理作业陈说暨2019年运营作业组织》

五、审议经过《2018年年度陈说正文及摘要》

详细内容详见同日刊登在上海证券买卖所网站(http://www.sse.com.cn)的《中油工程2018年年度陈说》和《中油工程2018年年度陈说摘要》。

公司独立董事就此项方案宣布了独立定见:公司2018年年度陈说全文及摘要实在地反映了公司金玉婷,我国石油集团工程股份有限公司2018年度陈说摘要,玉皇大帝2018年度的出产运营状况,不存在危害公司及其股东,尤其是中小股东利益的行为,咱们赞同将公司2018年年度陈说全文及摘要提交公司股东大会审议。

六、审议经过《2019年第一季度陈说》

详细内容详见同日刊登在上海证券买卖所网 站(http://www.sse.com.cn)的《中油工程2019年第一季度陈说》。

公司独立董事就此项方案宣布了独立定见:公司2019年第一季度陈说实在地反映了公司2019年第一季度的出产运营状况,不存在危害公司及其股东,尤其是中小股东利益的行为。

七、审议经过《2018年度财政决算陈说》

公司独立董事就此项方案宣布了独立定见:公司《2018年度财政决算陈说》实在地反映了公司2018年度的财物状况和运营成绩,咱们认同该陈说并赞同提交公司2018年年度股东大会审议。

八、审议经过《2019年度财政预算陈说》

公司独立董事就此项方案宣布了独立定见:公司《2019年度财政预算陈说》契合外部职业环境和内部出产运营现状,可以满意公司战略展开要求,咱们认同该陈说并赞同提交公司2018年年度股东大会审议。

九、审议经过《2018年度内部操控点评陈说》

详细内容详见同日刊登在上金玉婷,我国石油集团工程股份有限公司2018年度陈说摘要,玉皇大帝海证券买卖所网站(http://www.sse.com.cn)的《中油工程2018年度内部操控点评陈说》。

公司独立董事就此项方案宣布了独立定见:公司已树立的内部操控体系整体上契合《企业内部操控根本规范》及其配套指引的规矩和其他内部操控监管要求,并在运营活动中得到较好的实行,在一切严重方面满意了危险有用操控的要求。《公司2018年度内部操控点评陈说》和《公司2018年度内部操控审计陈说》实在反映了公司内部操控的根本状况,契合公金玉婷,我国石油集团工程股份有限公司2018年度陈说摘要,玉皇大帝司内部操控的现状。咱们赞同上述陈说。

十、审议经过《2018年度赢利分配预案》

为报答广阔股东对公司的支撑,一起统筹公司未来事务展开需求,公司拟以2018年12月31日的总股本5,583,147,471股为根底,向整体股东每10股派0.52元(含税)现金股息,共派发现金盈利290,323,668.49元,剩下未分配赢利513,857,147.83元结转下年。公司 2018 年度不进行本钱公积金转增股本,也不进行送股。

详细内容详见同日刊登在上海证券买卖所网站(http://www.sse.com.cn)的《中油工程2018年度赢利分配预案》(布告编号:临2019-008)。

公司独立董事就此项方案宣布了独立定见:公司2018年赢利分配预案充沛考虑了股东的现金报答和公司展开的需求,契合公司现在运营的实践状况,有利于保护股东的利益,不存在危害中小出资者利益的状况。公司董事会在审议2018年赢利分配预案时的表决程序契合有关法令、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规矩。咱们赞同公司2018年赢利分配预案,并赞同将该方案提交公司2018年度股东大会审议。

十一、审议经过《关于严重财物重组2018年度成绩许诺完结状况的方案》

详细内容详见同日刊登在上海证券买卖所网站(http://www.sse.com.cn)的《中油工程关于严重财物重组2018年度成绩许诺完结状况的布告》(布告编号:临2019-009)和《关于我国石油集团工程股份有限公司2018年度成绩许诺完结状况的专项审阅陈说》(信会师报字[2019]第ZB10332号)。

公司独立董事就此项方案宣布了独立定见:依据立信管帐师事务所出具的《关于我国石油集团工程股份有限公司2018年度成绩许诺完结状况的专项审阅陈说》(信会师报字[2019]第ZB10332号),2018年,新疆全球工程有限公司完结净赢利6,327,341.75元,大庆石化工程有限公司完结净赢利49,361,116.93元;中石油集团许诺成绩知识产权地点的各方针公司本身及其部属公司,共17家公司在成绩许诺期内悉数单体运营收入简略加总50,411,674,882.41元。我国石油集团工程股份有限公司关于发行股份购买财物并征集配套资金暨相关买卖之标的财物2018年度成绩许诺现已完结,未呈现需求对上市公司进行补偿的状况,我国石油集团对本公司2016-2018年度的成绩许诺现已悉数完结。

十二、审议经过《关于成绩许诺股权及成绩知识产权价值减值测验陈说的方案》

公司延聘北京中企华财物点评有限责任公司(以下简称“中企华”)对2016年严重财物重组选用收益法点评的成绩股权、成绩知识产权进行点评,中企华出具了《我国石油集团工程股份有限公司成绩股权减值测验项目所触及大庆石化工程有限公司股东悉数权益价值财物点评陈说》(中企华评报字(2019)第1082-01号)、《我国石油集团工程股份有限公司成绩股权减值测验项目所触及新疆全球工程公司股东悉数权益价值财物点评陈说》(中企华评报字(2019)第1082-02号)和《我国石油集团工程股份有限公司成绩知识产权减值测验所触及无形财物价值项目财物点评陈说》(中企华评报字(2019)第1082-03号)。公司对上述成绩股权及成绩知识产权进行了减值测验,编制了《中油工程2018年12月31日成绩许诺股权及成绩知识产权价值减值测验陈说》(以下简称“减值测验陈说”),测验定论为成绩许诺股权及成绩知识产权的点点评值与重组时财物买卖价格比较未发作减值。公司延聘立信管帐师事务所(特别一般合伙)(以下简称“立信”)对“减值测验陈说”进行审阅,立信出具《我国石油集团工程股份有限公司减值测验专项审阅陈说》(信会师报字[2019]第ZB10336号),以为:贵公司处理层编制的减值测验陈说已依照《公司严重财物重组处理办法》、贵公司宣布的《严重财物置换并发行股份及支付现金购买财物并征集资金暨相关买卖陈说书(修订稿)》以及重组时2016年9月25日《新疆独山子天利高新技能股份有限公司与我国石油天然气集团公司之成绩补偿协议》穿越abo的规矩编制,在一切严重方面公允反映了我国石油集团工程股份有限公司2018年12月31日许诺期满时成绩许诺股权及成绩知识产权价值减值测验的定论。

详细内容详见同日刊登在上海证券买卖所网站(http://www.sse.com.cn)的《中油工程2018年12月31日成绩许诺股权及成绩知识产权价值减值测验陈说》、《我国石油集团工程股份有限公司成绩股权减值测验项目所触及大庆石化工程有限公司股东悉数权益价值财物点评陈说》(中企华评报字(2019)第1082-01号)、《我国石油集团工程股份有限公司成绩股权减值测验项目所触及新疆全球工程公司股东悉数权益价值财物点评陈说》(中企华评报字(2019)第1082-02号)、《我国石油集团工程股份有限公司成绩知识产权减值测验所触及无形财物价值项目财物点评陈说》(中企华评报字(2019)第1082-03号)和《我国石油集团工程股份有限公司减值测验专项审阅陈说》(信会师报字[2019]第ZB10336号)。

公司独立董事就此项方案宣布了独立定见:公司延聘北京中企华财物点评有限责任公司对2016年严重财物重组中采纳收益法点评的成绩股权、成绩知识产权进行财物点评,并依据点评效果对上述成绩股权及成绩知识产权进行减值测验,编制了“减值测验陈说”。公司延聘立信管帐师事务所(特别一般合伙)对“减值测验陈说”进行了审阅并出具了“减值测验专项审阅陈说”。以上标的财物的点点评值与重组时财物买卖价格比较未发作减值。

十三、审议经过《关于公司向金融组织融资额度及授权处理有关事宜的方案》

详细内容详见同日刊登在上海证券买卖所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于公司向金融组织融资额度及授权处理有关事宜的布告》(布告编号:临2019-015)。

表决效果:赞同8票,对立0票,放弃0票,逃避3票。

相关董事白玉光、卢耀忠、丁建林逃避表决。

公司独立董事就此项方案宣布了独立定见:公司请求融资额度契合公司项目缔造和出产运营的资金需求,合法可行,公司应依据出产运营的状况及在金融组织的融资需求,并归纳考虑各金融组织融资期限和利率等条件,进行比挑选优。在审议该方案时,相关董事白玉光、卢耀忠、丁建林已按规矩逃避表决,董事会表决程序契合《公司法》、上海证券买卖所《股票上市规矩》等相关法令、法规及《公司章程》的规矩,合法有用。咱们赞同将该方案提请公司2018年年度股东大会审议。

十四、审议经过《关于续聘2019年度财政和内控审计组织并承认其2018年度审计费用的方案》

公司续聘立信管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度财政审计及内部操控审计组织,聘期自2018年年度股东大会赞同之日起至下一年度股东大会。承认2018年财政审计和内部操控审计事务酬劳为人民币1170万元。

详细内容详见同日刊登在上海证券买卖所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于续聘2019年度财政和内控审计组织并承认其2018年度审计费用的布告》(布告编号:临2019-010)。

公司独立董事就此项方案宣布了事前认可定见:鉴于立信管帐师事务所(特别一般合伙)作为公司审计组织,在2018年度审计等作业进程中,可以依照方案完结相关作业,执业状况杰出,赞同继续聘任其为公司2019年度审计组织,展开财政陈说审计和内部操控审计等事务,并赞同拟提交董事会审议的审计费用。咱们赞同将该方案提交公司第七届董事会第三次会议审议。

公司独立董事就此项方案宣布了独立定见:立信管帐师事务所(特别一般合伙)具有证券、期货从业资历,具有较强的专业效劳才能。项目审计人员的职业道德素质和执业水平杰出。在担任公司2018年财政审计和内控审计作业期间,按方案完结了对公司的各项审计使命,勤勉、尽职、公允、合理地宣布了审计定见。公司续聘立信管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度财政和内控审计组织,相关程序契合《公司章程》等有关规矩。支交给立信管帐师事务所(特别一般合伙)117尼玛拉姆0万元财政审计和内部操控审计费用是依照职业规范、常规及审计进程中的实践作业量洽谈后承认,是合理的。赞同公司续聘立信管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度财政和内控审计组织,并将该方案提请公司2018年年度股东大会审议。

十五、审议经过《关于公司2018年度日常相关买卖实践发作状况及2019年度日常相关买卖估量状况的方案》

详细内容详见同日刊登在上海证券交搜索引擎优化唐勇易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中油工程关于公司2018年度日常相关买卖实践发作状况及2019年度日常相关买卖估量状况的布告》(布告编号:临2019-011)。

表决效果:赞同8票,对立0票,放弃0票,逃避3票。

相关董事白玉光、卢耀忠、丁建林逃避表决。

公司独立董事金玉婷,我国石油集团工程股份有限公司2018年度陈说摘要,玉皇大帝就此项方案宣布了事前认可定见:1.拟提交董事会审议承认的2018年度日常相关买卖为公司正常出产运营所必需发作的买卖,有利于公司运营继续安稳展开,对日常相关买卖超出估量金额部分咱们予以承认,该等相关买卖遵从公正、公正、揭露的准则,不会危害本公司及非相关股东的利益。2.公司估量的 2019年度日常相关买卖归于正常运营规划内发作的正常事务,有利于公司相关主营事务的展开,两边的相关买卖行为在定价方针、结算办法上遵从了揭露、公正、公正的准则。3.咱们赞同将该方案提交公司第七届董事会第三次会议审议,相关董事应按规矩予以逃避。

公司独立董事就此项方案宣布了独立定见:1.公司2018年发作的相关买卖属正常出产运营所需买卖事项,买卖价格以商场价格为根底,表现公正买卖、洽谈一致的准则,相关买卖定价合理、公正,不存在危害公司利益以及中小股东利益的行为,对日常相关买卖超出估量金额部分咱们予以承认。2.公司估量的2019年日常相关买卖是正常出产运营所需,并依据商场价格公正、合理地承认买卖金额,不存在危害公司和中小股东利益的行为,不会对公司未来的财政状况、运营效果及独立性发作负面影响。3.在审议该方案时,相关董事白玉光、卢耀忠、丁建林已按规矩逃避表决,董事会表决程序契合《公司法》、上海证券买卖所《股票上市规矩》等相关法令、法规及《公司章程》的规矩,合法有用。咱们赞同《关于公司2018年度日常相关买卖实践发作状况及2019年度日常相关买卖估量状况的方案》提交2018年年度股东大会审议。

十六、审议经过《关于2018年度担保实践发作状况及2019年度担保估量状况的方案》

详细内容详见同日刊登在上海证券买卖所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于2018年度担保实践发作及2019年度担保估量状况的布告》(布告编号:临2019-012)。

公司独立董事就此项方案宣布了独立定见:公司袁明被打的担保行为是为了确保其事务资金需求,满意其事务展开需求,契合公司的整体利益,公司没有为股东、实践操控人及其相关方供给担保,也没有为公司持股50%以下的其他相关方,任何非法人单位或个人供给担保。公司担保事项契合《公司法》、《上海证券买卖所上市规矩》、《公司章程》及公司《担保戒欲内操控度》的有关规矩,没有危害股东的利益、特别是中小股东利益的景象。一起提示公司运营层加强对被担保公司的处理,重视其偿还债务才能,有用操控和防备危险。赞同该等担保事项,并赞同提请2018年年度股东大会审议。

十七、审议经过《关于计提、转回、核销财物减值预备的方案》

详细内容详见同日刊登在上海证券买卖所网站(http://www.sse.com.cn)的《中油工程关于2018年度计提、转回、核销财物减值预备的方案的布告》(布告编号:临2019-013)。

公司独立董事就此项方案宣布了独立定见:公司本次计提、转回、核销财物减值预备事项契合《企业管帐准则》的规矩,可以公允地反映公司的财政状况和运营效果,有助于向出资者供给愈加实在、牢靠、精确的管帐信息,不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的状况。本次计提、转回、核销财物减值预备事项实行了相应的决策程序,决策程序契合有关法令法规和《公司章程》等的有关规矩。咱们赞同本次计提、转回、核销财物减值预备事项。

十八、审议经过《关于举行2018年度股东大会的方案》

详细内容详见同日刊登在上海证券买卖所网 站(http://www.sse.com.cn)的《关于举行2018年年度股东大会的告诉》(布告编号:临2019-014)。

特此布告。

我国石油集团工程股份有限公司董事会

2019年4月23日

证券代码:600339 证券简称:中油工程 布告编号:临2019-007

第七届监事会第三次会议抉择布告

本公司及监事会整体成员确保布告内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

我国石油集团工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事会第三次会议于2019年4月19日在北京以现场办法举行。本次会议已于2019年4月9日以书面、邮件等办法告诉整体监事,与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应到会监事5名,实践到会并参加表决监事5名。公司部分高管列席会议,契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩。会议由监事会主席汪世宏先生掌管。参会整体监事对本次会议的悉数方案进行了仔细审议,经过了如下方案:

一、审议经过《2018年度监事会作业陈说》

表决效果:赞同5票,对立0票,放弃0票。

二、审议经过《2018年度总经理作业陈说暨2019年运营作业组织》

三、审议经过《2018年年度陈说正文及摘要》

监事会对公司2018年年度陈说(以下简称“年报”)进行了审慎审阅,以为:

1.年报的编制和审议程序契合法令、法规、公司章程和公司内部处理准则的各项规矩;

2.年报的内容和格局契合我国证监会和上海证券买卖所的各项规矩,所包含的信息能客观、实在地反映出公司2018年度的运营效果和财政状况等事项;

3.监事会未发现参加年报编制和审议的人员有违背保密规矩的行为。

四、审议经过《2019年第一季度陈说》

监事会对公司2019年第一季度陈说(以下简称“季报”)进行了审慎审阅,以为:

1.季报的编制和审议程序契合法令、法规、公司章程和公司内部处理准则的各项规矩;

2.季报的内容和格局契合我国证监会和上海证券买卖所的各项规矩,所包含的信息能客观、实在地反映出公司2019年第一季度的运营效果和财政状况等事项;

3.监事会未发现参加季报编制和审议的人员有违背保密规矩的行为。

五、审议经过《2018年度财政决算陈说》

六、审议经过《2019年度财政预算陈说》

七、审议经过《2018年度内部操控点评陈说》

监事会以为:依据我国证监会、上海证券买卖一切关规矩,公司遵从内部操控的根本准则,结合本身的实践状况,树立健全了各项内操控度,构成了比较体系的公司处理结构,确保了公司事务活动的规范有序进行,保护了公司财物的安全和完好。公司内部操控组织组织完好,内部审计组织及人员配备到位,展开了相应的内部审计作业,能确保公司内部审计组织具有相应的独立性,对公司内部要点操控活动的监督是有用的。公司《2018年度内部操控点评陈说》反映了公司内部操控的实践状况,具有合理性和有用性。现在公司的内部操操控度较为健全并有用实行。

八、审议经过《2018年度赢利分配预案》

监事会以为:董事会提出的2018年年度赢利分配预案契合《公司章程》等有关规矩,契合公司实践状况,表现了公司长时间的分红方针,可以确保股东的安稳报答并有利于公司的健康、安稳、可继续展开,不存在危害公司股东尤其是中小股东利益的景象。

九、审议经过《关于严重财物重组2018年度成绩许诺完结状况的方案》

监事会以为:依据立信管帐师事务所出具的《关于我国石油集团工程股份有限公司2018 年度成绩许诺完结状况的专项审阅陈说》(信会师报字[2019]第ZB10332号),我国石油集团工程股份有限公司关于发行股份购买财物并征集配套资金暨相关买卖之标的财物2018年度成绩许诺现已完结,未呈现需求对上市公司进行补偿的状况。

十、审议经过《关于成绩许诺股权及成绩知识产权价值减值测验陈说的方案》

监事会以为:公司延聘北京中企华财物点评有限责任公司对2016年严重财物重组中采纳收益法点评的成绩股权、成绩知识产权进行财物点评,并依据点评效果对上述成绩股权及成绩知识产权进行减值测验,编制了“减值测验陈说”。公司延聘立信管帐师事务所(特别一般合伙)对“减值测验陈说”进行了审阅并出具了“减值测验专项审阅陈说”。陈说以为,公司减值测验陈说已依照相关规矩编制,并在一切严重方面公允反映了中油工程成绩知识产权、成绩股权减值测验的定论。

十一、审议经过《关于公司向金融组织融资额度及授权处理有关事宜的方案》

监事会以为:为满意公司出产运营和展开需求,依据2019年财政收支预算及融资方案,拟向金融组织请求总额不超越129亿元人民币的融资额度,包含但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、应收账款保理、买卖融资、卖方信贷、项目借款等事务。该额度包含《关于公司2018年度日常相关买卖实践发作状况及2019年度日常相关买卖估量状况的方案》中在我国石油集团部属金融组织的估量借款15亿元。

在上述融资额度内,授权董事长(董事长可再行授权)可以调整金融组织间的额度,并全权托付董事长(董事长可再行授权)代表公司与银行等金融组织签署相关的法令文件,授权期限自2018年度股东大会审议经过之日起至下一年度股东大会举行之日止。2019年公司董事会将不再逐笔就授权和融资事项构成董事会抉择。

表决效果:赞同2票,对立0票,放弃0票,逃避3票。监事会主席汪世宏先生、监事杨大新先生和潘成刚先生逃避表决甜罗素。

十二、审议经过《关于续聘2019年度财政和内控审计组织并承认其2018年度审计费用的方案》

监事会以为:赞同公司续聘立信管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度财政审计及内部操控审计组织,聘期自股东大会赞同之日起至下一年度股东大会。同狂吻餐厅美人意2018年度立信管帐师事务所(特别一般合伙)财政和内部操控审计事务费用为人民币1170万元。

十三、审议经过《关于公司2018年度日常相关买卖实践发作状况及2019年度日常相关买卖估量状况的方案》

监事会以为:1.公司依据保持正常出产运营需求,与相关方展开日常相关买卖,2018年实践发作的日常相关买卖在合理规划内,对日常相关买卖超出估量金额部分咱们予以承认。2.公司估量的2019年度日常相关买卖是正常的商场行为,定价契合商场买卖准则,不存在危害公司和其他股东利益的状况。

表决效果:赞同2票,对立0票,放弃0票,逃避3票。监事会主席汪世宏先生、监事杨大新先生和潘成刚先生逃避表决。

十四、审议经过《关于2018年度担保实践发作状况及2019年度担保估量状况的方案》

监事会以为:公司严格遵守胃组词《公司法》、《上海证券买卖所股票上市规矩》、《公司章程》等有关规矩,规范公司担保行为,不存在违规担保和逾期担保,公司2018年发作的担保事项属公司及分、子公司的正常出产运营行为;估量的2019年担保发作状况合理,意图是确保分、子公司出产运营的资金需求,可以有用操控担保危险,保护公司和整体股东的合法权益。

十五、审议经过《关于计提、转回、核销财物减值预备的方案》

监事会以为:公司本次计提、转回、核销财物减值预备事项契合《企业管帐准则》等相关管帐方针的规矩及公司宏观调控的十大理由财物实践状况,审议程序合法、依据充沛,计提、转回、核销后能更公允地反映公司财政状况以及运营效果,赞同公司本次财物减值预备的计提、转回及核销事项。

我国石油集团工程股份有限公司监事会

证券代码:600339 证券简称:中油工程 布告编号:临2019-008

2018年度赢利分配预案

本公司及董事会整体成员确保布告内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

一、赢利分配预案的首要内容

经立信管帐师事务所(特别一般合伙妞妞五月)审计,2018年度,公司母公司报表完结净赢利368,325,452.48元,按10%计提法定公积金36,832,545.25元,加上2018年年头未分配赢利679,264,365.52元,扣除2018年7月已施行的赢利分配206,576,456.43元,本年度可供一般股股东分配的赢利为804,180,816.32元。

为报答广阔股东对公司的支撑,一起统筹公司未来事务展开需求,公司拟以201爱麻饮力8年12月31日的总股本5,583,147,471股为根底,向整体股东每10股派0.52元(含税)现金股息,共派发现金盈利290,323,668.49元,剩下未分配赢利结转下年。公司2018年度不进行本钱公积金转增股本,也不进行送股。

二、公司实行的决策程序(一)董事会审议状况

公司2018年度现金股利分配预案已于2019年4月19日经公司第七届董事会第三次会议审议经过。本预案需求提交2018年年度股东大会审议。

(二)独立董事定见

独立董事以为:公司2018年赢利分配预案充沛考虑了股东的现金报答和公司展开的需求,契合公司现在运营的实践状况,有利于保护股东的利益,不存在危害中小出资者利益的状况。公司董事会在审议2018年赢利分配预案时的表决程序契合有关法令、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规矩。咱们赞同公司2018年赢利分配预案,并赞同将该方案提交公司2018年年度股东大会审议。

(三)监事会定见

经公司第七届监事会第三次会议审议,监事会以为:董事会提出的2018年年度赢利分配预案契合《公司章程》等有关规矩,契合公司实践状况,表现了公司长时间的分红方针,可以确保股东的安稳报答并有利于公司的健康、安稳、可继续展开,不存在危害公司股东尤其是中小股东利益的景象。

三、相关危险提示

2018年度赢利分配预案需求提交公司 2018 年年度股东大会审议经过后方可施行,敬请广阔出资者重视并留意出资危险。

我国石油集团工程股份有限公司董事会

证券代码:600339 证券简称:中油工程 编号:临2019-009

关于严重财物重组2018年度成绩

许诺完结状况的布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

依据我国证券监督处理委员会《上市公司严重财物重组处理办法》(证监会令第109号)及《关于修正〈上市公司严重财物重组处理办法〉的抉择》(我国证券监督处理委员会令第127号)的有关规矩,我国石油集团工程股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”或“中油工程”、更名前简称“天利高抗日之血染大地新”)编制了本布告。

一、严重财物重组根本状况

本次严重财物重组包含:严重财物出售、发行股份及支付现金购买财物和向特定出资者非揭露发行股票征集配套资金三部分。

(一)严重财物出售

天利高新向新疆天利高新石化股份有限公司出售其现有除一宗透明质酸厂土地及其上房产和构筑物以及三宗输气厂土地及其上房产以外的悉数财物和负债。

依据北京中天华财物点评有限责任公司以2016年6月30日为点评基准日出具的且经国务院国资委存案的置出财物点评陈说:《新疆独山子天利高新技能股份有限公司拟财物重组置出部分财物及负债项目点评陈说》(中天华资评报字[2016]第1396号),天利高新置出净财物点点评值1,787.99万元。依据点评效果,经天利高新与新疆天利高新石化股份有限公司洽谈,本次重组置出财物的买卖作价为17,879,929.46元。

(二)发行股份及支付现金购买财物

天利高新选用发行股份及支付现金购买财物的办法,向我国石油天然气集团公司(简称中石油集团)非揭露发行A股股份及支付现金收买中石油集团持有的我国石油管道局工程有限公司100%股权、我国石油工程缔造有限公司100%股权、我国全球工程有限公司100%股权、我国昆仑工程有限公司100%股权、我国石油集团工程规划有限责任公司100%股权、我国石油集团东北炼化工程有限公司100%股权以及我国石油集团工程有限公司100%股权。

依据北京中企华财物点评有限责任公司对收买上述单位的财物点评效果,经天利高新与中石油集团洽谈,本次重组置入财物作价算计25,066,473,010.74元。

本次发行股份购买财物的定价基准日为公司第六届董事会第十四次暂时会议的抉择布告日(审议本次严重财物重组事项的初次董事会抉择布告日)。归纳考虑本公司在本次严重财物重组初次董事会抉择布告日前必定时间内的股价走势,并经买卖两边洽谈,本次发行股份购买财物发行价格承以为定价基准日前20个买卖日股票买卖均价的90%,即4.73元/股。依照本次买卖注入财物的买卖价格25,066,473,010.74元、现金支付金额6,陈腐的眼罩000,000,000.00元以及4.73元/股的发行价格测算,本次买卖发行股份购买财物部分发行数量为4,030,966,809股。

经我国证监会作出的《关于核准新疆独山子天利高新技能股份有限公司向我国石油天然气集团公司发行股份购买财物并征集配套资金的批复》(证监答应〔2016〕3161号)核准,本次发行股份购买财物向中石油集团发行股份的数量为4,030,966,809股。

(三)非揭露发行股份征集配套资金

本次发行股份征集配套资金的定价基准日为本公司审议本次严重财物重组事项的初次董事会抉择布告日。本次买卖拟向不超越10名契合条件的特定方针发行股份征集配套资金的发行价格将不低于定价基准日前20个买卖日公司A股股票买卖均价的90%,即不低于4.73元/股。本次买卖拟征集配套资金总额不超越6,000,000,000.00元,且不超越本次重组拟购买财物买卖价格的100%,股份发行数量不超越1,268,498,942股。终究发行数量将依据终究发行价格,由天利高新董事会在股东大会授权规划内依据询价效果承认。

经我国证监会作出的《关于核准新疆独山子天利高新技能股份有限公司向我国石油天然气集团公司发行股份购买财物并征集配套资金的批复》(证监答应〔2016〕3161号)核准,本次非揭露发行股份征集配套资金的发行股份数量不超越1,268,498,942股。

依据特定出资者的实践认购状况,并遵从价格优先等准则,本次征集配套资金股份发行价格为6.16元/股,本公司向华鑫证券有限责任公司、深圳天风天成财物处理有限公司、弘湾本钱处理有限公司、财通基金处理有限公司、诺安基金处理有限公司、九泰基金处理有限公司、建信基金处理有限责任公司、北信瑞丰基金处理有限公司、华泰柏瑞基金处理有限公司共发行股份974,025,974股,共征集资金5,999,999,999.84元。

二、财物重组成绩许诺的详细状况

本次重组整体选用财物根底法的点评效果,承认注入财物的买卖价格,其间部分财物触及选用依据未来收益预期的办法承认其买卖价格。依据我国证监会相关监管规矩及本次重组财物点评状况,本公司与中石油集团于2016年9月25日签订了《成绩补偿协议》,就本次重组中选用依据未来收益预期办法进行点评的部分财物清晰约好了成绩补偿组织,详细如下:

(一)成绩补偿期间

本次买卖在2016年完结标的财物的交割,中石油集团成绩许诺期为2016年、2017年及2018年。

(二)成绩许诺

依据置入财物点评陈说并经两边洽谈承认,中石油集团许诺新疆全球工程有限公司、大庆石化工程有限公司在成绩许诺期内的净赢利数如下:

依据置入财物点评陈说及相关点评阐明,选用收益法点评的成绩知识产权的点评值按其对地点公司运营收入的奉献折成现值来核算。依据成绩知识产权地点公司在成绩许诺期估量完结的单体运营收入状况,中石油集团许诺成绩知识产权地点的我国石油管道局工程有限公司等17家方针公司在成绩许诺期内悉数单体运营收入简略加总的算计数如下:

两边赞同在成绩许诺期内,相关公司的财政报表编制应契合《企业管帐准则》及其他法令、法规的规矩并与天利高新管帐方针及管帐估量坚持一致;除非法令法规规矩或天利高新在法令答应的规划内改动管帐方针、管帐估量,不然,成绩许诺期内,未经相关公司董事会赞同,不得改动方针公司的管帐方针、管帐估量。

(三)补偿责任

1、两边赞同,本次购买财物经我国证监会审阅经过并施行后,如成绩公司在成绩许诺期内未能完结许诺净赢利的,中石油集团赞同依照本协议的规矩就成绩公司完结净赢利缺乏许诺净赢利的部分,逐年进行补偿。详细补偿办法如下:

中石油集团当期就成绩公司应补偿的金额=(到当期期末成绩公司累计许诺净赢利一到当期期末成绩公司累计完结净赢利)成绩许诺期内成绩公司累计许诺净赢利总和成绩公司100%股权点评值一已补偿金额

如依据前述公式核算出的补偿金额小于0时,按0取值,现已补偿的金额不冲回。

2、两边赞同,本次购买财物经我国证监会审阅经过并施行后,如成绩知识产权地点的方针公司本身及其部属公司在成绩许诺期内悉数单体运营收入简略加总后的金额未能到达相应许诺运营收入的,中石油集团赞同依照协议的规矩逐年进行补偿。详细补偿办法如下:

中石油集团当期就成绩知识产权应补偿的金额=(到当期期末成绩知识产权所对应的累计许诺运营收入一到当期期末成绩知识产权对应的累计完结运营收入)成绩许诺期内成绩知识产权对应的许诺运营收入总和悉数成绩知识产权的点评值一已补偿金额

如依据前述公式核算出的补偿金额小于0时,按0取值,现已补偿的金额不冲回。

3、就上述中石油集团当期应补偿的金额,中石油集团应优先以本次购买财物所获股份对价对天利高新进行补偿。(1)当期应补偿股份数的核算公式为:当期应补偿股份总数=中石油集团当期应补偿的金额本次购买财物的股票发行价格。(2)上述股份缺乏以补偿的,差额部分由中石油集金玉婷,我国石油集团工程股份有限公司2018年度陈说摘要,玉皇大帝团以本次发行股份及支付现金购买的财物所获现金进行补偿。(3)天利高新在成绩许诺期内施行转增或股票股利分配的,则补偿股份数量相应调整为:补偿股份数量(调整后)=当期应补偿股份数(1+转增或送股份额)。(4)中石油集团就补偿股份数所取得的已分配现金股利应向天利高新作相应返还,核算公式为:返还金额=到补偿前每股已取得的现金股利当期应补偿股份数量。(5)在核算承认中石油集团当年需补偿的股份数量后,依据协议核算得出的中石油集团需补偿的股份,应由上市公司在该年度专项审阅陈说揭露宣布并实行相应内外部程序后15日内以1元总价回购并刊出。

4、在核算得出并承认中石油集团当年需补偿的现金金额后,中石油集团应于收到天利高新出具的现金补偿书面告诉后30日内将应补偿现金金额一次汇入天利高新指定的账户。

三、成绩许诺的完结状况

依据立信管帐师事务所出具的《关于我国石油集团工程股份有限公司2018年度成绩许诺完结状况的专项审阅陈说》(信会师报字[2019]第ZB10332号),2018年Saivian,新疆全球工程有限公司完结净赢利6,327,341.75元,大庆石化工程有限公司完结净赢利49,361,116.93元;中石油集团许诺成绩知识产权地点的各方针公司本身及其部属公司,共17家公司在成绩许诺期内悉数单体运营收入简略加总50,411,674,882.41元。

我国石油集团许诺的中油工程2018年度的成绩现已完结。

至此,依据《成绩补偿协议》的约好,我国石油集团对本公司2016-2018年度的成绩许诺现已悉数完结。

证券代码:600339 证券简称:中油工程 编号:临2019-010

我国石油集团工程股份有限公司关于

续聘2019年度财政和内控审计组织

并承认其2018年度审计费用的布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

我国石油集团工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月19日举行第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议,审议经过了《关于公司续聘2019年度财政和内控审计组织并承认2018年度审计费用的方案》。会议赞同公司续聘立信管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度财政审计和内部操控审计组织,聘期自2018年年度股东大会赞同之日至下一年度股东大会。承认其2018年财政审计和内部操控审计事务酬劳为人民币1170万元。该方案将提请公司2018年年度股东大会审议赞同。

一、董事会审计委员会定见

立信管帐师事务所(特别一般合伙)规划大、执业质量高、审计人员事务才能强,具有丰厚的审计经历,从三年的审计作业状况看,能充沛担任公司的年度财政审计和内控审计作业,而且费用合理。赞同续聘立信管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度财政审计及内部操控审计组织,并提交公司董事会审议。

二、独立董事对该事项的事前定见

鉴于立信管帐师事务所(特别一般合伙)作为公司审计组织,在2018年度审计等作业进程中,可以依照方案完结相关作业,执业状况杰出,赞同继续聘任其为公司2019年度审计组织,展开财政陈说审计和内部操控审计等事务,并赞同拟提交董事会审议的审计费用。咱们赞同将该方案提交公司第七届董事会第三次会议审议。

三、独立董事定见

立信管帐师事务所(特别一般合伙)具有证券、期货从业资历,具有较强的专业效劳才能。项目审计人员的职业道德素质和执业水平杰出。在担任公司2018年财政审计和内控审计作业期间,按方案完结了对公司的各项审计使命,勤勉、尽职、公允、合理地宣布了独立定见。公司续聘立信管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度财政和内控审计组织,相关程序契合《公司章程》等有关规矩。支交给立信管帐师事务所(特别一般合伙)1170万元财政审计和内部操控审计费用是依照职业规范、常规及审计进程中的实践作业量洽谈后承认,是合理的。赞同公司续聘立信管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度财政和内控审计组织,并将该方案提请公司2018年年度股东大会审议。

三、监事会定见

赞同公司续聘立信管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度财政审计及内部操控审计组织,聘期自股东大会赞同之日起至下一年度股东大会。赞同2018年度立信管帐师玄阳永夜事务所(特别一般合伙)财政和内部操控审计事务费用为人民币1170万元。

证券代码:600339 证券简称:中油工程 布告编号:临2019-011

关于公司2018年度日常相关买卖

实践发作状况及2019年度日常

相关买卖估量状况的布告

本公司及董事会整体成员确保布告内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

该方案需求提交股东大会审议。

2018年度实践发作的日常相关买卖和估量的2019年度日常相关买卖均为公司正常出产运营行为,以商场公允价格为定价规范,公司首要事务没有因此类买卖而对相关人构成依靠,不会对公司的继续运营才能发作不良影响。

(下转B88版)

公司代码:600339 公司简称:中油工程

2018

年度陈说摘要

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