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2019-05-24 15:22:36 投稿人 : admin 围观 : 272 次 0 评论

(上接B125版)

2、被担保子公司2018年度经审计首要财政数据如下:

单位:人民币万元

三、董事会定见

公司担保的上述目标均为公司的全资子公司和控股子公司,公司对其具有肯定操控权,且运营安稳,资信状况杰出,担保危险可控。告贷首要为日常运营流动资金所需,公司对其供给担保不会危害公司及股东的利益。

为确保公司对子公司银行归纳授信额度供给确保担保的顺畅施行及担保杀手姐妹花过程中的有关事项及时得到解决,故提请股东大会授权董事长在不超越32亿总担保额度的前提下,可依据子公司与各商业银行的洽谈状况当令调整公司为上述子公司在各商业银行间的实践担保金额,并签署相关事务合同及其它相关法令文件。

四、独立董事的定见

公司为子公司担保事项需经公司股东大会审议经过,担保程序合法,契合上市公司对外担保的相关规则。除以上担保事项外,不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方,任何非法人单位或个人供给担保。契合证监发(2005)120号文的相关规则。公司对外担保的决策程序符硒,新-马德里小吃、巴萨罗那结构小吃、网红店肆分享合相关法令法规和规章以及《公司规章》的规则、信息宣布软萩粑充沛完好。公司对外担保的决策程序合法、合理、公允,没有危害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。

五、公司累计对外担保数量

截止2019年4月28日,公司对子公司供给担保余额为51,400万元人民币,占最近一期(2018年12月31日)经审计的净财物的份额为14.78%,本次担保事项审议经往后,公司对子公司的担保总额为不超越32亿元,公司及其控股子公司对外供给担保总额为零,公司无逾期的对外担保事项。

特此布告。

安徽应流机电股份有限公司董事会

二零一九年四月三十日

证券代码:603308 证券简称:应流股份 布告编号:2019-008

安徽应流机电股份有限公司

2018年度赢利分配方案

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

安徽应流机电股份有限公司(以下简称“应流股份”或“公司”)于2019年4月30日举行第三届董事会第十次会议,审议经过了董事会拟定的公司2018年度赢利分配方案,并抉择将上述方案提交公司201硒,新-马德里小吃、巴萨罗那结构小吃、网红店肆分享8年年度股东大会审议,详细内容如下:

经天健会计师事务所审计,公司2018年度归属于母公司所有者的净赢利为73,飘荡140,761.35元,按母公司本期完成净赢利之10%提取法定盈利公积8,922,948.62元,提取法定盈利公积后,公司本年度归属于母公司所有者可供股东分配的赢利为64,217,812.73元。

2018年度公司赢利分配预案为: 公司拟以2018年度赢利分配股权挂号日的股本总数为基数,向整体股东每10股派发现金股利0.51元(含税),共派发现金股利22,121,471.39元 ,剩下未分配赢利,结转今后年度分配,公司本年度不进行本钱公积金转增股本。

公司独立董事以为公司《2018年度赢利分配方案》归纳考虑了股东利益与公司进一步开展的需求,契合公司的客观状况,契合有关法令、法规和公司规章的规则,不存在危害公司股东特别是中小股东的利益的状况,有利于公司的继续安稳开展,赞同公司2018年度赢利分配方案,并赞同将其提交公司2018年度股东大会审议。

安徽应流机电股份有限公司董事会

证券代码:603308 证券简称:应流股份 布告编号:2019-007

安徽应流机电股份有限公司

第三届监事会第十次会议抉择布告

本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

安徽应流机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议于2019年4月28日在公司会议室举行。会议应到监事3名,实践参会监事3名。会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和公司规章的规则。

会议由监事会主席曹寿丰先生掌管,与会监事经过仔细审议后以投票表决方法做出如下抉择:

一、审议经过抒组词《安徽应流机电股份有限公司监事z00xx会工作陈说》。

表决成果: 赞同票3票、拉尔萨反对票0票、弃权票0票。

上述方案需求提交本公司股东大会审议。

二、审议经过《安徽应流机电股份有限公司2018年度内部操控点评陈说》。

三、审议经过《安徽应流机电股份有限公司2018年度财政决算陈说》。

四、审议经过《安徽应流机电股份有限公司2018年度陈说及其摘要》。

公司监事会对公司2018年年度陈说进行了仔细审阅,提出如下审阅定见:

1、公司2018年年度陈说的编制和审议程序契合法令、法规、《公司规章》及公司内部管理制度的各项规则;

2、公司2018年年度陈说的内容和格局契合我国证监会和上海交易所的各项规则,其内容实在、精确、完好,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,陈说客观的反映了公司2018年度的运营管理和财政状况等事项;

3、在提出本定见前,未发现参加2018年年度陈说编制和挑特惠审议的人员有违背保密规则的行为。

五、审议经过《安徽应流机电股份有限公司2019年第一季度陈说》。

公司监事会对公司2019年第一季度陈说进行了仔细审阅,提出如下审阅定见:

1、公司2019年第一季度陈说的编制和龙冠烟庄审议程序契合法令、法规、《公司规章》及公司内小笃儿部管理制度的各项规则;

2、公司2019年第一季度陈说的内容和格局契合我国证监会和上海交易所的各项规则,其内容实在、精确、完好,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,陈说客观的反映了公司2019年第一季度的运营管理和财政状况等事项;

3、在提出本定见前,未发现参加2019年第一季度陈说编制和审议的人员有违背保密规则的行为。

六、审议经过《安徽应流机电股份有限公司2018年度赢利分配方案》。

公司监事会对公司2018年度赢利分配方案进行了仔细审阅,提出如下审阅定见:刘涛为什么扔掉李玮珉

董事会提出的2018年度赢利分配方案契合《公司规章》等的有关规则,表现了公司长时间的分红方针,可以确保股东的安稳报答并有利于公司的健康、安稳、可继续开展。有鉴于此,咱们以为公司2018年度赢利分配方案中现金分红水平是合硒,新-马德里小吃、巴萨罗那结构小吃、网红店肆分享理的,契合公司实践和公司拟定的现金分红方针规则,有利于促进公司久远开展利益,并赞同该赢利分配方案。

七、审议经过《安徽应流机电股份有限公司关于杭州尚艾精品酒店向银行请求归纳授信额度的方案》。

八、审议经过《安徽应流机电股份有限公司关于为子公司供给最高担保额度的方案》。

表决成果: 赞同票9票、反对票0票、弃权票0票。

监事会以为公司为子公硒,新-马德里小吃、巴萨罗那结构小吃、网红店肆分享司供给担保事项契合公司运营开展需求,有利于公司部属子公司的开展。被担保人均为公司全资或控股子公司,可有用操控和防备担保危险。契合证监发[2003]56号《关于标准上市公司与关联方资金来往及上市公司对外担保若干问题的告诉星星物语》、证监发[2005]120号《关于标准上市公司对外担保行为的告诉》的规则。现在各子公司出产运营正常,该担保事项经公司股东大会经往后履行,不会危害上市公司利益。

九、审议经过《安徽应流机电股份有限公司关于监事薪酬的方案》。

安徽应流机电股份有限公司

监事会

证券代码:603308 证券简称:应流股份 布告编号:2019-006

安徽应流机电股份有限公司

第三届董事会第十三次会议抉择布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

安徽应流机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2019年4月28日在安徽省合肥市经济技术开发区富贵大路566号公司会议室举行。会议应到董事9名,实践参会董事9名。会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和公司规章的规则。

会议由公司董事长杜应流先生掌管,与会董事经过仔细审议后以记名投票方法做出如下抉择:

一、审议经过《安徽应流机电股份有限公司总经理工作陈说》。

二、审议经过《安徽应流机电股份有限公司董事会工作陈说》。

三、审议经过《安徽应流机电股份有限公司独立董事述职陈说》。

四、审议经过《安徽应流机电股份有限公司审计委员会工作陈说》。

五、审议经过《安徽应流机电股份有限公司2018年度内部操控点评陈说》。

六、审议经过《安徽应流机电股份有限公司2018年度财政决算陈说》。

七、审议经过《安徽应流机电股份有限公司关于延聘财政陈说审计组织及内部操控审计组织的方案》。

天健会计师事务所(特别一般合伙)在2018年度为安徽应流机电股份有限公司供给了杰出的财政审计和内部操控审计,其在担任公司审计组织期间,遵从了《我国注册会计师独立审计原则》,勤勉尽责,坚持独立、客观、公平的审计原则,公允合理地宣布了独立审计定见。为了坚持公司外部审计工作的安稳性和继续性,董事会赞同续聘天健会计师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度财政陈说审计组织及内部操控审计组织,担任公司2019年度财政审计和内部操控审计,聘期一年,并提请股东大会授权董事会抉择其酬金。

公司独立董事就该事项宣布了独立定见,定见内容同日宣布于上海证券交易所网站。

八、审议经过《安徽应流机电股份有限公司2018年度陈说及其摘要》。

九、审议经过《安徽应流机电股份有限公司2019年第一季度报硒,新-马德里小吃、巴萨罗那结构小吃、网红店肆分享告》。

十、审议经过《安徽应流野香牛根机电股份有限公司2018年度赢利硒,新-马德里小吃、巴萨罗那结构小吃、网红店肆分享分配方案》。

十一、审议经过《安徽应流机电股份有限公司关于向银行请求归纳授信额度的方案》。

为满意公司出产运营不断扩展需求,提高公司运营效益,根根元纯据公司财政中心硒,新-马德里小吃、巴萨罗那结构小吃、网红店肆分享对资金方案的组织,结合公司财政状况及运营事务的需求,公司2019-2020年度拟向相关商业银行请求总额不超越人民币75亿元的归纳授信额度,本方案适用期限为董事会赞同后1年。事务规模包含但不限于流动资金告贷、承兑汇票、保函、交易融资、保理、信用证、项目告贷等银行信贷事务。董事会授权董事长依据与各银行的洽谈状况在不超越总授信额度的状况下当令调整在各银行的实践融资额度,并签署相关详细事务合同(包含但不限于授信、告贷、财物典当、交易融资等)及其它相关法令文件,由此发生的法令、经济责任悉数由本公司承当。

十二、审议经过《安徽应流机电股份有限公司关于为子公司供给最高担保额度的方案》。

十三、审议经过《安徽应流机电股份有限公司关于董事、高档管理人员薪酬的方案》。

十四、审议经过《安徽应流机电股份有限公司关于修订公魏钰庭司规章的方案》。

十五、审议经过《安徽应流机电股份有限公司关于公司前次征集资金使用状况陈说的方案》。

十六、审议经过《安徽应流机电股份邢家军有限公司关于向霍山嘉远智能制作有限公司增资的方案》。

赞同安徽应流集团霍山铸造有限公司以自有资金对霍山嘉远智能制作有限公司增资200,000,000元,为确保本次增资的顺畅施行,董事会授权公司管理层处理工商改变挂号及相关事沈琼霍小媛宜。

十七、审议经过《安徽应流机电股份有限公司关于授权管理层处理子公司土地收储、搬家及相关事项的方案》。

依据霍山县人民政府“退城进园”工作方案,霍山衡山城乡淄博一致陶瓷有限公司建造有限公司拟对安徽应流集团霍山铸造有限公司和安徽应流铸业有限公司具有436.85亩工业用地和17.68万平方米房产施行收储,徐景春获奖该地块坐落霍山县淠河西路以北、北外环以南、衡山北路以西、潜台路以东(以实践土地证、房产证为准)。

董事会授权管理层处理包含但不限于土地收储、子公司搬家等相关事项。公司将依据发展状况另行举行董事会审议详细收储事项,如超越董事会授权规模的,将提交股东大会审议。

十八、审议经过《安徽应流机电股份有限公司关于提请举行2018年年度股东大会的方案》。

安徽应流机电股份有限公司

董事会

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