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2019-05-24 15:26:07 投稿人 : admin 围观 : 275 次 0 评论

山东金晶科技股份有限公司

公司代码:600586 公司简称:金晶科技

2018

年度陈说摘要

一重要提示

1本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来开展规划,投资者应当到上海证券买卖所网站等我国证监会指定媒体上仔细阅读年度陈说全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高档管理人员确保年度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并承当单个和连带的法令责任。

3公司整体董事到会董事会会议。

4大信管帐师事务所(特别一般合伙)为本公司出具了规范无保留定见的审计陈说。

5经董事会审议的陈说期赢利分配预案或公积金转增股本预案

经大信管帐师事务所(特别一般合伙)审计,母公司2018年度完结税后赢利43,329,612.09元,提取 10%的法定盈利公积金4,332,961.21元,加年头未分配赢利584,549,856.44元,扣除2017年度赢利分红87,498,126.00元,到本陈说期末,本公司可供股东分配的赢利为536,048,381.32元。

婚债难偿

赢利分配预案:拟以公司施行2018 年度赢利分配计划时股权挂号日的总股本扣除截止股权挂号日累计已会集竞价回购的库存股为基数,以未分配赢利向股东每10 股派发现金盈利人民币0.6 元(含税);不送红股,不以公积金转增股本。公司终究实践现金分红总金额依据公司施行赢利分配计划时股权挂号日的总股本扣除会集竞价回购的库存股确认。依照截止本陈说出具日的总股本(1,458,302,100股)及已回购的库存股数量(25,700,000股)核算,估量2018 年度派发现金盈利总额为85,956,126.00元。

二公司基本状况

1公司简介

2陈说期公司首要事务简介

公司首要事务包括玻璃和纯碱两类产品,别离隶属于建材和化工柯震亚职业,企业采纳自产自销的运营形式。

(一)建材类事务

1、原片类产品:首要包括2-25mm多种厚度、规范的浮法玻璃、轿车玻璃原片、超白玻璃等,出产基地散布在山东淄博、山东滕州、河北廊坊、宁夏石嘴山等区域,算计产能3000万分量箱,公司是我国平板玻璃规范的制定者,产品品质与功用得到职业及社会的高度肯定。产品首要应用于房地产、轿车、工业品等范畴。

2、轿车玻璃及深加工产品:工业基地坐落山东淄博,公司在现有玻璃事务财物的根底上,先后建立山东金晶匹兹堡轿车玻璃有限公司、山东金晶圣戈班玻璃有限公司,活跃引入外部股东,在出产、出售环节完结深度协作,一方面降低了本钱,增强了轿车玻璃的商场竞争力;另一方面把优质出产线晋级为功用线,提高产品的功用和附加值,完结本身产能新生机的培养。淄博金星玻璃有限公司首要从事深加工玻璃事务,在优化资源配置的根底上,预期具有终端型、功用型、高附加值等特色的深加工产品在公司系列产品中的比重将逐步提高。

3、光伏玻璃产品:为了习惯玻璃职业开展趋势,充分利用公司现有工业构成的出产、运营、技能等方面的老练形式和经历,寻求新的赢利增长点,凭借国家“一带一路”战略的推动,公司在马来西亚计区分两期建造1条500t/d前板玻璃出产线和1条500t/d背板玻璃配套联线钢化深加工出产线,出产基地坐落马来西亚吉打州居林科技园,现在处于在建状况, 产品定坐落薄膜太阳能光伏组件的首要辅件。

4、经典事例:我国尊、北京银泰中心、鸟巢、水立方、上海世博阳光谷、上海中心大厦、举世金融大厦履冰险、深圳安全大厦、阿联酋的迪拜塔(哈利法塔)等地标性修建。

(二)化工类事务

工业基地坐落山东昌邑,首要包括纯碱、小苏打等产品。纯碱作为重要的根底化工原料,广泛应用于玻璃、化工、冶金等职业,现在公司纯碱产销量在国内坐落职业前列。“双零”牌小苏打洗涤剂首要面向餐具、果蔬等范畴的洁净,已在全国15个省份17家商超体系的253家门店肆货上架,品牌影响进一步扩展。

(三)全资子公司北京金晶才智有限公司坐落北京大兴,定坐落工业园区运营,现在已活跃寻求协作伙伴,敞开招才引智、拓荒新工业的功用。

3公司首要管帐数据和财务指标

3.1近3年的首要管帐数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

3.2陈说期分季度的首要管帐数据

单位:元 币种:人民币112天龙辅佐

季度数据与已宣布定时陈说数据差异阐明

适用 不适用

4股本及股东状况

4.1一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10 名股东无限猩红持股状况表

单位: 股

4.2公司与控股股东之间的产权及操控联系的方框图

4.3公司与实践操控人之间的产权及操控联系的方框图

4.4陈说期末公司优先股股东总数及前10 名股东状况

5公司债券状况

三运营状况评论与剖析

1陈说期内首要运营状况

2018年,公司完结运营收入51.25亿元、归属于上市公司股东的净赢利7839万元,同比变化别离为17.70%、-45.74%,详细剖析如下

2导致暂停上市的原因

3面对停止上市的状况和原因

4公司对管帐方针、管帐估量改变原因及影响的剖析阐明

适用不适用

5公司对严重管帐过失更正原因及影响的剖析阐明

适用不适用

6与上年度财务陈说比较,对财务报表兼并规模发作变化的,公司应当作出详细阐明。

适用不适用

本期归入兼并规模的子公司详见附注七.1在子公司中的权益,本期兼并规模的变化详见附注六、兼并规模的改变。本财务报表由本公司董事会于2019年4月27日赞同报出。

证券代码:600586 股票简称:金晶科技 编号:临2019-009号

山东金晶科技股份有限公司

七届十二次董事会抉择布告

特别提示

本公司及董事会整体成员确保布告内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在、精确和完好承当单个及连带责任。

山东金晶科技股份有限公司董事会于2019年4月17日以电话、电子邮件的方法宣布举行七届十二次董事会的告诉,会议于2019年4月27日在公司会议室举行,会议应到会董事9名,实践到会会议董事9名,公司监事、高档管理人员列席本次会议,会议由公司董事长王刚先生掌管,契合《公司法》、《公司规章》的规矩,经与会董事审议,共同赞同经过如下事项:

一、山东金晶科技股份有限公司2018年度总经理工作陈说

赞同9票,对立0票,放弃0票

二、山东金晶科技股份有限公司2018年度董事会工作陈说

三、金晶科技2018年度独立董事述职工作陈说

四、山东金晶科技股份有限公司2018年年度陈说以及摘要

五、山东金晶科技股份有限公司2018年财务决算陈说

六、山东金晶科技股份有限公司208年赢利分配预案

经大信管帐师事务所(特别一般合伙)审计,母公司2018年度完结税后赢利43,329,612.09元,提取 10%的法定盈利公积金4,332,961.21元,加年头未分配赢利584,549,856.44元,扣除2017年度赢利分红87,498,126.00元,到本陈说期末,本公司可供股东分配的赢利为536,048,381.32元。

赢利分配预案:拟以公司施行2018 年度赢利分配计划时股权挂号日的总股本扣除截止股权挂号日累计已会集竞价回购的库存股为基数,以未分配赢利向股东每10 股派发现金盈利人民币0.6 元(含税);不送红股,不以公积金转增股本。公司终究实践现金分红总金额依据公司施行赢利分配计划时股权挂号日的总股本扣除会集竞价回购的库存股确认。依照截止本陈说出具日的总股本(1,458,302,100股)及已回购的库存股数量(25,700,000股)核算,估量2018 年度派发现金盈利总额为8,5956,126.00元。

七、续聘大信管帐师事务所(特别一般合伙)为本公司2019年审计组织,并付出2018年度审计费用120万元

八、聘任大信管帐师事务所(特别一般合伙)为本公司内控审计组织并付出审计费用40万元

九、公司2019年度日常相关买卖估量的计划

详见同日宣布的2019年度日常性相关买卖估量的布告,临2019-011号。

相关董事王刚、孙明、邓伟逃避表决

赞同6票,对立0票,放弃0票

十、公司2018年度内控自我点评陈说(详见上海证券买卖所网站)

十一、公司为山东海天生物化工有限公司供给担保的计划

详见同日宣布的公司对外担保的布告,临2019-012号。

十二、关于公司首期限制性股票鼓励计划第三个解锁期契合解锁条件的计划

依据公司《首期限制性股票鼓励计划(草案)》及公司《首期限制性股票鼓励计划施行查核管理方法》的相关规一代书圣行斌定,公司初次颁发的限制性股票第三个解锁期解锁的条件已达成,限制性股票鼓励计划356名鼓励目标获授的限制性股票可请求进行第三个解锁期解锁,合计可解锁限制性股票合计14166400股,占获授限制性股票总额的40%

十三、审议经过关于《公司2019年第一季度陈说的计划》

十四、审议经过关于《修正公司规章的计划》

详见上海证券买卖所网站。

十五、审议经过关于举行2018年度股东大会的计划

详见山东金晶科技股份有限公司关于举行2018年年度股东大会的告诉布告(临2019-013号)

特此布告

董事会

2019年4月30日

证券代码:600586 证券简称:金晶科技 编号:临2019一010号

七届五次监事会抉择布告

本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何安德顿虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

山东金晶科技股份有限公司监事会于2019年4月17日宣布举行七届五次监事会的告诉,会议于2019年4月27日在公司会议室举行,会议应到监事5名,实到监事5名,会议由监事会主席朱永强先生掌管,契合《公司法》和《公司规章》的规矩,经与会监事审议,共同构成如下抉择:

一、审议经过了《山东金晶科技股份有限公司2018年度监事会工作陈说》

赞同5票,对立0票,放弃0票

二、审议经过了《山东金晶科技股份有限公司2018年度陈说以及摘要》,并对董事会编制的年度陈说提出如下书面审阅定见:

1、年报编制和审议程序契合法令、法规、公司规章和公司内部管理制度的各项规矩;

2、年报的内容和格局契合我国证监会和证券麝手买卖所的各项规矩,所包括的信息能够从各个方面实在地反映出公司当年度的运营管理和财务状况等事项;

3、参与年报编制和审议的人员没有违背保密规矩的行为。

三、审议经过金晶科技内控点评陈说的计划(详见上海证券买卖所网站)

四、审议经过关于公司首期限制性股票鼓励计划第三个解锁期契合解锁条件的计划

经核对,公司首期限制性股票鼓励计划第三个解锁期契合解锁条件,且公司已履行了相关解锁的法定程序,赞同鼓励目标提出解锁请求。

五、审议经过了山东金晶科技股份有限公司2018年赢利分配预案

经大信管帐师事务所(特别一般合伙)审计,母公司2018年度完结税后赢利43,329,612.09元,提取 10%的法定盈利公积金4,332,961.21元,加年头未分配赢利584,549,856.44元,扣除2017年度赢利分红87,498,126.00元,到本陈说期末,本公司可供股东分配的赢利为536,048,381.32元。

赢利分配预案:拟以公司施行2018 年度赢利分配计划时股权挂号日的总股本扣除截止股权挂号日累计已会集竞价回购的库存股为基数,以未分配赢利向股东每10 股派发现金盈利人民币0.6 元(含税);不送红股,不以公积金转增股本。公司终究实践现金分红总金额依据公司施行赢利分配计划时股权挂号日的总股本扣除会集竞价回购的库存股确认。依照截止本陈说出具日的总股本(1,458,302,100股)及已回购的库存股数量(25,700,000股)核算,估量2018 年度派发现金盈利总额为8,5956,126.可疑的美容店,通化气候-马德里小吃、巴萨罗那结构小吃、网红店肆分享00元。

公司董事会提出的祉痕赢利分配计划是依据公司实践状况做出的抉择计划,契合客观实践。咱们赞同此分配预案,该计划需求经过股东大会表决经过后收效。

六、审议经过《山东金晶科技股份有限公司2019年第一季度陈说》。

并宣布审阅定见如下:

1、公司、公司董事、高档管理人员在陈说期内能够依照《公司法》、《证券法》、《上市公司管理准则》、《上海证券买卖所股票上市规矩》的要求依法运作; 可疑的美容店,通化气候-马德里小吃、巴萨罗那结构小吃、网红店肆分享

2、公司2019年第一季度陈说实在、客观的反映了陈说期内的财务状况和运营效果。

表决成果:5票赞同,0票放弃,0票对立

特此布告

监事会

证券代码:600586 证券简韩漫君称:金晶科技 编号:临2019一011号

关于山东金晶科技科技股份有限公司

2019年度日常性相关买卖估量的布告

特别提示

本公司董事会及整体董事凶恶帝姐姐确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许建始汪大勇严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

一、估量2019年度日常性相关买卖

山东海天生物化工有限公司系本公司全资子公司,首要从事纯碱的出产出售,公司注册资本136,912.00万元,坐落山东昌邑。廊坊金彪玻璃有限公司系本公司参股公司,本公司持股份额45%,首要从事浮法玻璃的出产出售,公司注册资本14,933.33万元,坐落河北廊坊。

1、廊坊金彪玻璃有限公司向山东海天生物化工有限公司收购纯碱构成相关买卖,估量2019年买卖金额为3000万元。

2、廊坊金彪玻璃有限公司出口事务由本公司署理,估量2019年买卖金额为7300万元。

二、定价方针和定价依据

公司与相关方之间发作的上述相关买卖均依照自愿、相等、价格公允的准则,参照国家的有关价格规范和商场价履行,不存在任何危害公司利益的景象。

三、相关买卖的意图和对公司的影响

1、纯碱系玻璃的原材料,廊坊金彪玻璃有限公司向山东海天生物化工有限公司收购纯碱是为了满意该公司正常出产运营的需求,充分利用了公司的工业链优势,利于公司开展。

2、廊坊金彪玻璃有限公司现在没有获得自营进出口权,为了满意该公司正常运营的需求,其产品出口由本公司署理。

上述买卖均依照商场价履行,不存在任何危害上市公司利益的景象。公司的首要事务也不会因此类买卖对相关人构成依靠。

四、2019年度相关买卖预案审议程序

公司于2019年4月27日举行七届十二次董事会,相关董事王刚、孙明、邓伟逃避表决,其他6名董事悉数赞同本计划,公司独立董事于董事会前对上述相关买卖予以认可,赞同提交董事会评论并宣布了独立定见。独立董事以为:公司发作的上述相关买卖是公司日常事务运营中有必要的,买卖定价契合商场准则,买卖事项契合整体股东的最大利益。

公司审计委员会就本次相关买卖宣布定见如下:咱们听取了公司管理层的介绍,查阅了山东海天生物化工有限公司与廊坊金彪玻璃有限公司、山东金晶科技股份有限公司与廊坊金彪玻璃有限公司以往年度日常性相关买卖,且剖析了相关买卖的必要性后,该买卖为赵丽颖合成了满意该公司正常出产运营的需求,充分利用了公司的工业链优势和资源优势,利于公司开展。公司发作的上述相关买卖是公司日常事务运营中有必要的,买卖定价契合商场准则,买卖事项契合整体股东的最大利益。

五、相关交可疑的美容店,通化气候-马德里小吃、巴萨罗那结构小吃、网红店肆分享易协议签署状况

两边将在公司董事会审议赞同后签署《产品购买协议》和《产品出口署理协议》。两边将严格履行上述协议的约好。

特此布告

证券代码:600586 证券简称:金晶科技 布告编号:2019-012号

为山东海天生物化工有限公司

供给担保的布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任可疑的美容店,通化气候-马德里小吃、巴萨罗那结构小吃、网红店肆分享何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的可疑的美容店,通化气候-马德里小吃、巴萨罗那结构小吃、网红店肆分享实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

被担保人称号:山东海天生物化工有限公司

本次担保数量及累计为其担保数量:本次担保金额为人民币9000万元,占本公司最近一期经审计净财物的份额为2.13%,期限3年,由本公司供给信誉担保

本次是否有反担保:无

对外担保累计数量:到2018年12月31日,本公司累计对外担保金额122248.69万元,占本姜玉铭公司最近一期经审计净财物的份额为28.92%

对外担保逾期的累计数量:0

一、担保状况概述

本公司flashsky于2019年4月27日举行七届十二次董事会,审议经过了《关于对全资子公司山东海天生物化工有限公司供给担保的计划》,本公司为全资子公司山东海天生物化工在兴业银行淄博分行授信9000万元融资供给信誉担保,期限3年。

二、被担保人基本状况

1、被担保人的称号:姜玉铭山东海天生物化工有限公司

2、注册地址:山东省昌邑市注册资本:13.6912亿元

3、法定代表人:王刚

4、运营规模:纯碱、小苏打等产品的出产、出售

5、到2018年12月31日,公司财物总计41.24亿元,净财物18.91亿元,2018年1-12月,公司完结运营收入25.86亿元,净赢利2.35亿元。

三、与本公司的联系

该公司为本公司全资子公司,为支撑其开展,赞同为上述融资供给信誉担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

到2018年12月31日,本公司对外担保总额122248.69万元,占本公司最近一期经审计净财物的份额为28.92%,其间对子公司的担保总额119936.90万元,占本公司最近一期经审计净财物的份额为28.38%。公司不存在逾期担保。

五、备检文件目录

1、金晶科技七届十二次董事会抉择

2、山东海天生物化工有限公司运营执照复印件

3、山东海天生物化工有限公司到2018.12.31财务报表

证券代码:600586 证券简称:金晶科技 布告编号:2019-013号

关于举行2018年年度股东大会的告诉

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

股东大会举行日期:2019年5月23日

本次股东大会选用的网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

一、举行会议的基本状况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方法:本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

(四)现场会议举行的日期、时刻和地址

举行的日期时刻:2019年5月23日14点00 分

举行地址:公司418会议室

(五)网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

网络投票体系:上海证券买卖可疑的美容店,通化气候-马德里小吃、巴萨罗那结构小吃、网红店肆分享所股东大会网络投票体系

网络投票起止时刻:自2019年5月23日

至2019年5月23日

选用上海证券买卖所网络投票体系,经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通投资者的投票程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通投资者的投票,应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规矩履行。

(七)

触及揭露搜集股东投票权

不触及

二、会议审议事项

本次股东大会审议计划及投票股东类型

1、

各计划已宣布的时刻和宣布媒体

上述计划现已公司于2019年4月27日举行的第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第五次会议审议经过,详见公司于同日刊登于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)。本次股东大会的会议资料将在股东大会举行前至少五个工作日刊登于上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)。

2、

特别决李洛冰议计划:8

3、

对中小投资者独自计票的计划:7

4、

触及相关股东逃避表决的计划:无

应逃避表决的相关股东称号:无

5、

触及优先股股东参与表决的计划:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的,既能够登陆买卖体系投票渠道(经过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登陆互联网投票渠道(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的,投资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

(二)股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权,假如其具有多个股东账户,能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后,视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

(三)同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的,以第一次投票成果为准。

(四)股东对一切计划均表决结束才干提交。

四、会议到会目标

(一)股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会(详细状况详见下表),并能够以书面形式托付署理人到会会议和参与表决。该署理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高档管理人员。

(三)公司延聘的律师。

(四)其他人员

五、

会议挂号方法

1、挂号手续

到会会议的股东应持自己的身份证、股东帐户卡;托付署理人应持自己身份证、授权托付书(后附)、托付方股东帐户卡;法人股东应持运营执照复印件、法人授权托付书、到会人身份证处理挂号手续。

2、挂号方法

公司股东或署理人可直接到公司处理挂号,也能够经过传真或信函处理预定挂号。

3、挂号地址

本公司董事会秘书办公室。

六、

其他事项

1、联系人:董保森

2、联系电话:(0533)3586666 传 真:(0533)3581362

3、联系地址:山东省淄博市高新技能开发区宝石镇王庄

4、邮政编码:255086

5、到会现场会议的股大正小小先生东,其交通、食宿费用自理。

特此布告。

山东金晶科技股份有限公司董事会

附件1:授权托付书

报备文件

提议举行本次股东大会的董事会抉择

附件1:授权托付书

授权托付书

山东金晶科技股份有限公司:

兹托付先生(女士)代表本单位(或自己)到会2019年5月23日举行的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

托付人持一般股数:

托付人持优先股数:

托付人股东帐户号:

托付人签名(盖在调和国际捡番笕章): 受托人签名:

托付人身份证号: 受托人身份证号:

托付日期: 年 月 日

补白:

托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“”,关于托付人在本授权托付书中未作详细可疑的美容店,通化气候-马德里小吃、巴萨罗那结构小吃、网红店肆分享指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。

证券代码:600586 股票简称:金晶科技 编号:临2019-014号

规章修正阐明

依据证监会2019.04.17《关于修正上市公司规章指引的决议》,公司七届十二次董事会对规章相关条款进行了修正,并拟提交本公司股东大会审议.详细修正状况如下:

2019.04.30

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